الرقابة المالية تحذر.. إجراءات جديدة تكشف مخاطر غسل الأموال قبل وقوعها

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لقاءً موسعًا مع ممثلي الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بحضور رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لبحث سبل تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة آليات الرصد المبكر للعمليات والأنشطة محل الاشتباه.