تفاصيل ضبط أكبر قضية غسيل أموال في مطروح

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 موظفين بهيئة البريد وآخرين، 15 يوما على ذمة تحقيقات واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال بقيمة مليار و69 مليون جنيه، وطلبت تحريات المباحث، والتحفظ على الحسابات البريدية للمتهمين.

 وحققت وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، في القضية رقم 4 أحوال أموال عامة 3250 لـ 2020 ج مطروح، الخاصة بأكبر عملية غسيل أموال في مكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و750 مليون جنيه على 25 حساب بريدي.

وتبين من التحقيقات تورط 6 موظفين و14 مواطنًا من أصحاب الحسابات البريدية، بينهم حساب باسم شخص متوفى، بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، عقب ملاحظة إجراء عشرات الآلاف من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على 25 حسابًا بمكتب بريد مطروح، ويتم التحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.

 وألقت أجهزة الأمن القبض على الموظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسي، من مقر عملهم.

ووجهت النيابة للموظفين اتهامات التزوير وتشكيل عصابة لغسيل أموال والتربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.

وقال مصدر إن التحويلات كانت تتم لصالح المتهم الرئيسي الهارب، وبالفحص تبين تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن أحد الموظفين صرف أكثر من 40 ألف حوالة مالية بريدية، لأصحاب الحسابات البريدية خلال السنوات الماضية.