الداخلية: ضبط عنصر إجرامي غسل 190 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات عبر أنشطة تجارية وعقارات
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة
وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
- غسل الأموال
- وزارة الداخلية المصرية
- قطاع مكافحة المخدرات
- تجارة المخدرات
- الاتجار بالمواد المخدرة
- الجرائم المالية
- مكافحة غسل الأموال
- تتبع الثروات
- الأنشطة الإجرامية
- تأسيس شركات وهمية
- شراء عقارات
- شراء مركبات
- القانون المصري
- التحقيقات الأمنية
- أموال غير مشروعة
- إخفاء مصدر الأموال
- الجرائم الجنائية
- مكافحة الجريمة المنظمة
- الأموال القذرة
- الإجراءات القانونية
