ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في رصد ممتلكات العناصر المتورطة في تلك الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.