تحذير عاجل من الرقابة المالية بشأن مجموعات «تيليجرام» و«واتساب» لجمع الأموال من المواطنين

كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية تحركاتها لمواجهة الكيانات والصفحات الإلكترونية التي تدعو الجمهور إلى جمع الأموال وتوظيفها أو استثمارها بالمخالفة للقواعد المنظمة، في إطار جهودها لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية والحد من الممارسات التي قد تعرض أموال المواطنين لمخاطر مالية.

وكشفت القائمة التحذيرية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة عن إدراج 10 شركات ومجموعات إلكترونية تنشط عبر تطبيقي «تيليجرام» و«واتساب»، بسبب ممارسات تتعلق بدعوة الجمهور لتلقي الأموال بغرض توظيفها أو استثمارها، إلى جانب كيان آخر أُدرج لمخالفته القواعد المنظمة للاكتتاب العام، بعد دعوة الجمهور إليه دون الحصول على الموافقات اللازمة.

أسماء الشركات والمجموعات المدرجة بالقائمة التحذيرية

وضمت القائمة شركة الصفوة، ومجموعة إلكترونية باسم «د. شيماء خالد»، ومجموعة تنتحل اسم «CI CAPITAL HOLDING للاستثمار»، ومجموعة باسم الشركة السعودية المصرية للاستثمار على تطبيق «واتساب»، إلى جانب شركة مدينة التنمية الذاتية، ومجموعة «ربحك يومي من البيت» على تطبيق «تيليجرام».

كما شملت القائمة مجموعات إلكترونية تحمل أسماء «أمينة الفاروق»، و«EGX VIP INVESTMENT»، و«د. هاجر طارق»، و«Dr. Mariam proof»، وأُدرجت هذه المجموعات ضمن الجهات المرتبطة بمخالفة دعوة الجمهور لتلقي الأموال بغرض توظيفها أو استثمارها.

واستثنت القائمة شركة مدينة التنمية الذاتية من هذه الفئة، إذ جاء إدراجها بسبب دعوة الجمهور للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات اللازمة.

وأشارت الهيئة إلى أن المجموعة التي تحمل اسم «CI CAPITAL HOLDING للاستثمار» مجموعة إلكترونية مزيفة، بما يسلط الضوء على مخاطر استغلال أسماء شركات معروفة لإضفاء المصداقية على أنشطة أو عروض استثمارية غير معتمدة.

تحذيرات من مخاطر جمع الأموال عبر الإنترنت

وتأتي هذه التحذيرات في ظل المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون عند التعامل مع مجموعات إلكترونية تروج لفرص استثمارية أو تطلب تحويل الأموال دون التحقق من الوضع القانوني للجهة القائمة على النشاط، خاصة مع إمكانية استخدام أسماء شركات ومؤسسات معروفة لتضليل المتعاملين.

وقد تعرض هذه الممارسات أموال المواطنين لخطر الخسارة، لا سيما في الحالات التي تتضمن جمع الأموال من الجمهور بغرض استثمارها دون التحقق من التراخيص والموافقات القانونية اللازمة.

الرقابة المالية تدعو إلى التحقق من الجهات المرخصة

وتؤكد التحذيرات أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للهيئة العامة للرقابة المالية للتحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتجنب تحويل الأموال إلى أفراد أو مجموعات إلكترونية استنادًا إلى وعود بتحقيق أرباح أو عوائد استثمارية، دون التأكد من مشروعية النشاط والجهة التي تتولى إدارته.

ولا تتضمن البيانات المتاحة بشأن القائمة تفاصيل عن حجم الأموال التي جُمعت من خلال هذه الشركات والمجموعات، أو عدد المتضررين منها، أو قيمة الخسائر التي تكبدوها.