بعد النصب على مواطنين بـ6 ملايين جنيه.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين في واقعة منصة تداول الذهب

أمرت النيابة العامة بالدقهلية باستمرار حبس اثنين من العاملين بإحدى شركات تجارة الذهب الشهيرة، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة إلكترونية لتداول الذهب.

وطلبت النيابة تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، وفحص الملف الوظيفي للمتهمين، ولوائح الشركة، والتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، إلى جانب إخطار الجهات الضريبية ونشاط التداول عبر التطبيق الإلكتروني.

بلاغ النصب والتحقيقات الميدانية

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بشأن بلاغ تقدم به المدعو وائل إ. ال، مقيم المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أفاد فيه بتعرضه للنصب بعد تحويله مبلغ 6 ملايين جنيه للشركة بزعم استثمارها في تداول الذهب إلكترونيًا، قبل أن يتضح أن الشركة غير مرخصة لمزاولة النشاط.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث الأموال العامة إلى مقر الشركة بمدينة المنصورة، حيث تم ضبط المتهمين والتحفظ على أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة النشاط، وكشفت التحقيقات الأولية قيامهما بالحصول على أموال من المواطنين بزعم استثمارها في تداول الذهب عبر المنصة الإلكترونية.

وأكدت النيابة أن المتهمين، وهم: محمد أ. ال، أحمد م. ف، وجون ل، سيخضعون للتحقيق، مع تحديد دور كل منهم وفحص ما إذا كانت الشركة مرخصة لتلقي الأموال أو التداول في الذهب. 

كما تم استدعاء المجني عليه لإحضار الهاتف المحمول المثبت عليه التطبيق الإلكتروني لفحصه واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.